Потерпевшего и обманутого инвестора банка «Донинвест» Александра Юрьевича Григорьева продолжают судить в Ленинском районном суде Ростова. Именно потерпевшего, и именно обманутого, иначе нельзя назвать человека, безосновательно отправленного под суд по чьему-то заказу. Предприниматель Григорьев обзавелся намерением приобрести банк «Донинвест», и перед покупкой даже инвестировал в него более, чем 350 миллионов собственных рублей. Это произошло в то время, когда у банка возникли довольно серьезные сложности, отбросившие его к грани банкротства. Как выяснилось позднее, такое положение «Донинвеста» было напрямую связано с тем, что перед структурой образовались долги примерно около миллиарда рублей. Кредитные деньги, которые никто не собирался возвращать, были выданы организациям, подконтрольным руководству банка «Донинвест» и Парамонову Михаилу (бывшему собственнику «Донинвеста»). Александр Юрьевич Григорьев оказался во всей этой истории в совсем неприглядном образе, будучи совершенно непричастным к тому, в чем его обвиняют.
В шатком положении банк «Донинвест» находился еще до того, как Григорьев принял решение о его покупке. Именно потому вложенные им 350 млн. рублей руководство банка и его прежний владелец использовали в своих интересах, а не так, как было оговорено. Все деньги просто осели на счетах парамоновских предприятий. Впоследствии ситуация дошла до того, что очередная запланированная проверка ЦБ РФ могла просто раскрыть истинное положение дел в банке «Донинвест». В этот момент Михаил Парамонов и его приближенные (Калитванская – председатель правления банка и ее заместитель Гуленкова) решили, что пришло время продать банк со всем «приданым». Каким-то чудесным образом у них получилось выйти на Кулешу Григория, который, по совместительству, оказался знаком с предпринимателем Александром Григорьевым. Именно его и удалось уговорить на покупку банка. Кулеша презентовал Григорьеву банк «Донинвест» в виде крайне перспективной покупки, и своим красноречием довел его до сделки о покупке банка. А дальше для Григорьева начался кошмар – оказалось, что, если кто-то владеет миллиардом, он практически может все.
Когда по вопросу банкротства банка «Донинвест» началось расследование, изначально арестованы были его руководство, заместитель председателя правления Гуленкова и сама председатель Калитванская. Однако, вскоре, по какой-то неизведанной причине, арестовали и Григорьева. Причем его арест был растиражирован СМИ чуть ли ни как событие века: задержан якобы супер-обнальщик, который 50 миллиардов долларов из РФ вывел. Оказалось, что все это было направлено на то, чтобы очернить имя Григорьева. Задумка предполагала, что столь громкие обвинения обеспечат предвзятое отношение к бизнесмену, в том числе для суда и следствия. Фактически то, что предполагалось, у заказчиков удалось. Григорьев никогда не принимал участия в сомнительных аферах, да и просто не причастен к тому, о чем шла речь, но репутация его оказалась подпорчена.
Купля-продажа банка «Донинвест» сопровождалась меморандумом между Михаилом Парамоновым и Александром Григорьевым, где прописывались права, обязанности и особенности перехода банка новому собственнику. Неприятный факт, но только Григорьев исполнил взятые на себя обязательства. Парамонов не счел нужным исполнять условия соглашения.
Вместо этого, втайне от Григорьева Калитванская, Гуленкова и Кулеша решили провести «перекредитовку». Это означает, что вместо настоящих организаций-должников «Донинвеста», принадлежащих Парамонову и его компании, были представлены подставные фирмы-однодневки. Для обеспечения видимости движения средств небольшую сумму денег просто гоняли со счет на счет, изображая поступление средств. Конечно же, все это происходило без согласия и вне осведомленности Григорьева. Пока шла «перекредитовка», Кулеша предоставлял ему отчеты, по которым можно было сделать выводы о том, что в банке дела шли отлично. Факт – Григорьева Александра Юрьевича обманули, банк лишился лицензии.
В то время, пока расследованием банкротства «Донинвеста» занималось МВД Ростова, под арест попали Гуленкова, Калитванская и руководство банка, так как их причастность была выявлена. Позднее расследование дела оказалось передано следователю Николаеву, и отсюда началось самое интересное: Александра Григорьева арестовали и сочли виновным в хищении денсредств из «Донинвеста».
Что касается показаний – все работники банка, кто оказался тем или иным образом замешан в махинациях, прямо указывали на виновных, но не на Григорьева. Григорий Кулеша так же оказался во внимании правоохранительных органов, и на своем первом допросе, 2 сентября 2015 года, о вине и причастности Григорьева не сообщил ни слова. Напротив, он рассказал всю правду. Только потом, осознав, что может оказаться в колонии строгого режима лет на 10, решил пойти на соглашение о сотрудничестве со следствием. Видимо, следователь Николаев знал, как убеждать людей. После этого показания Кулеши изменились коренным образом, с его слов, виноват во всем оказался Григорьев! С его, якобы, подачи и одобрения все происходило. При этом следователь Николаев не счел нужным сохранить первый протокол допроса Кулеши в материалах уголовного дела. Зато он сохранился у адвокатов Григорьева.
Помимо прочего, сам Александр Юрьевич Григорьев и два его пособника (по мнению следователя), по прибытии из Москвы были направлены в ростовское СИЗО, а точнее, в СИЗО-1. По факту это тюрьма внутри тюрьмы, предназначенная для наиболее опасных убийц и террористов. Проходящие как исполнители по данному уголовному делу Гуленкова и Калитванская содержались в обычных камерах, не в полной тишине, не без телевизора и холодильника, в отличие от Григорьева.
На протяжении всего периода расследования дела следователь Николаев всячески игнорировал ходатайства Александра Григорьева и его адвокатов, и лишь когда терпению пришел конец, согласился на проведение судебной экспертизы, которая должна была пролить свет на все тайны, хранившиеся в «Донинвесте». Эксперты должны были выявить, имел ли место факт хищения денег из банка, а если и имел, то кто и куда деньги вывел. Результат экспертизы успел побывать лишь в руках Николаева, а потом, как и первый протокол допроса Кулеши, канул в неизвестном направлении.
Начавшееся рассмотрение уголовного дела по существу также не принесло радости Григорьеву: все (около двадцати) ходатайства подсудимых судья Строков, слушающий дело, отклонил. Важно, что все ходатайства прокурора оказались им удовлетворены. Не хотелось бы верить, что и судья Строков не сочтет нужным установить истину по данному уголовному делу, но, всему свое время.
Соседом Алексанра Григорьева все 10 дней пути был обвиняемый по этому же делу, пытавшийся затеять откровенный разговор.
Обращения в защиту предпринимателя Александра Григорьева, который почти пять месяцев находится под арестом по обвинению в совершении особо крупного мошенничества, поступили начальнику начальнику Следственного департамента МВД России генерал-полковнику Александру Савенкову ряду других правоохранителей. Адвокат бизнесмена и он сам требуют разобраться с нарушениями, которые, по их заявлениям, произошли на этапе из СИЗО Ростова в Москву.
По данным, изложенным в заявлениях, соседом совладельца «Донинвеста» все 10 дней пути был фигурант этого же уголовного дела, экс-сотрудник КБ «Донинвест» Денис Волчков. Как говорит адвокат Сергей Логинов, это - грубейшее нарушение. По закону подельники содержатся в изоляции друг от друга, чтобы избежать сговоров.
«Уже то, что обвиняемые по одному и тому же уголовному делу были намеренно собраны в одном спецвагоне, само по себе свидетельствует о неком умысле, направленном на достижение иных целей, помимо перемещения обвиняемых из одного региона в другой, - развивает мысль адвокат. – А в Воронеже в камеру к Григорьеву, где уже было около 60 человек, «подсадили» Григория Кулешу, показания которого существенно разнятся с позицией Григорьева.
По имеющимся данным, Кулеша активно сотрудничает со следствием и уже дал показания на своего бывшего партнера. Григорьев вину категорически отрицает. Поэтому у защиты есть четкое мнение о том, зачем такие нарушения были нужны.
«Очевидно, цель спровоцировать Григорьева на конфликт с Кулешей оказалась превалирующей над процессуальным интересом, - говорится в адвокатской жалобе. - Не исключено, что преследовалась и дополнительная цель: путем последующего допроса сокамерников создать лжесвидетельскую базу «признания» Григорьевым причастности к мошенничеству и обеспечить, таким образом, косвенные доказательства его виновности в этом шитом белыми нитками деле».
Логинов подчеркивает, что официальных очных ставок с Кулешей за почти полгода следствия так и не проведено. Да и прорывами в деле следователи пока похвастаться не могут. Изначальная информация о том, что банкира взяли за вывод за рубеж асторономической суммы в 50 миллиардов долларов, до формата конкретного обвинения так и не дошла. Сейчас совладельца «Донинвеста» подозревают в выводе 107 миллионов рублей. Григорьев категорически отрицает это, заявляя, что подобными действиями он нанес бы ущерб прежде всего самому себе, поскольку является акционером банка.
Впрочем, неожиданное соседство на этапе с фигурантами собственного дела - далеко не все претензии, которые есть у адвоката и самого банкира к транспортировке.
«Григорьева поместили в камеру-купе спецвагона, в которой перевозилось шестнадцать человек, - продолжает Логинов. – Хотя в камере должно находиться не более шести конвоируемых. Были попытки подселить к здоровым людям больных открытой формой туберкулеза. Более того, перед помещением в поезд конвоируемых заставляли идти на корточках, держа в руках сумки с личными вещами, при этом Григорьев и еще несколько человек были скованы между собой цепью. Если кто-нибудь поднимал голову, чтобы оглядеться, посмотреть дорогу перед собой, – били дубинками».
При этом в официальной инструкции по конвоированию больше 12 человек в вагонзак можно сажать, если время пути составляет менее четырех часов. Если дорога занимает дольше, количество «пассажиров» купе-камеры должно соответствовать числу спальных мест - четыре или шесть.
сайт будет следить за развитием событий и сообщит о том, какие решения приняты после рассмотрения жалоб. Кроме того, мы готовы предоставить правоохранителям информационную площадку для того, чтобы прокомментировать ситуацию.
Добавим, что ранее . Однако официальные органы эту информацию оставили без комментария.
Необычные новости доходят до нас из кредитно-финансового мира. Похоже, что статус неприкосновенности, которым до сих пор пользовались российские банкиры, может быть снят и с них. Сообщается, что в отношении арестованного за мошенничество совладельца банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступного сообщества (статья 210 Уголовного кодекса РФ). Фигурантами этого же дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена. Пока всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка «Донинвест» на сумму 107 миллионов рублей. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около 46 миллиардов, но уже долларов .
Как же так, ведь раньше укравшие миллиарды банкиры отделывались суровым порицанием и без лишних проблем убывали на туманный Альбион, откуда могли спокойно сетовать на невыносимый российский бизнес-климат? Однако «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники в следственном департаменте МВД России, уверяет, что на сей раз всё серьёзно. Помимо господина Григорьева фигурантами этого дела стала одна из владелиц банка «Донинвест» Оксана Ермакова , а также питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов . Как говорят в МВД, оба хорошо известны в качестве игроков на российском рынке обналичивания. Именно через предоставляемые этими предпринимателями фирмы банки господина Григорьева, по версии правоохранителей, выводили похищенные деньги.
Ещё четырёх членов группы следствие считает рядовыми участниками ОПГ. В частности, речь идёт о заключившем досудебное соглашение о сотрудничестве бывшем вице-президенте банка «Западный» Григории Кулеше , экс-председателе правления «Донинвеста» Алле Калитванской и её бывшем заместителе Светлане Гуленковой , а также члене Совета директоров этого кредитного учреждения Денисе Волчкове .
В деятельности группы участвовало более 500 человек , использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, «Российский кредит» , «Исткомфинанс» , «Транспортный» , Маст-банк , Анталбанк, Интеркапиталбанк , Русский земельный банк , «Таурус» , «Европейский экспресс» , «Рублёвский» , «Балтика» , Темпбанк и ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.
В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 миллиардов (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 миллиардов ), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 триллиона рублей .
Началось расследование с задержания в октябре прошлого года сотрудниками ГУЭБиПК экс-председателя правления ООО «КБ «Донинвест» Аллы Калитванской и её заместителя Светланы Гуленковой. По версии следствия, обе женщины якобы были причастны к выводу огромных сумм со счетов банка, а также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 миллионов рублей. По их указанию, считает следствие, эти деньги были переведены из «Донинвеста» на счета девяти подконтрольных участникам преступной группы организаций. В дальнейшем средства через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры.
Позже следствие установило, что действовали женщины в сговоре с новым менеджментом банка. Он появился в финансовой организации примерно за полгода до отзыва у «Донинвеста» лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года). В ходе следствия выяснилось, что банк был подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем также обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный» и Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014 - 2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился господин Григорьев.
ОТ РЕДАКЦИИ . Что же, судя по всему, основательно господа банкиры допекли даже сверхлояльные к труженикам кредита и депозита российские власти. Остаётся только надеяться, что дело банковской ОПГ будет доведено до суда и его участники получат по заслугам, а не отделаются, как обычно, лёгким испугом. Мы будем следить за развитием ситуации в этом деле.
Ваш ЗаНоСтрой.РФ
Создается ощущение, что следствие, занимающееся уголовным делом банкира Александра Григорьева, пока не может найти достаточно доказательств его причастности к выводу из России фантастической суммы в $50 млрд. Информация об организации Григорьевым «обнального бизнеса» была растиражирована пресс-службой полицейского ведомства в ноябре прошлого года.
ДЕЛО БЕЗ ПОТЕРПЕВШИХ?
В июле позапрошлого года ЦБ РФ после проверки ростовского банка «Донинвест», приобретенного Григорьевым несколько месяцев назад, предъявил первые претензии к банку, запретив ему привлекать новых вкладчиков, а еще через три месяца у «Донинвеста» отозвали лицензию.
В феврале следующего года из ЦБ РФ в МВД России поступило письмо с просьбой рассмотреть материалы на предмет наличия в деятельности руководства и собственников банка признаков преднамеренного банкротства и иных фактов злоупотребления.
В начале октября того же 2015-го были арестованы экс-предправления Алла Калитванская и ее зам Светлана Гуленкова. Вскоре «взяли» и Григория Кулешу - того самого, который, по словам защиты банкира, свел в свое время Александра Григорьева и Калитванскую. То есть получилась своеобразная пирамида, пиком которой стало задержание самого Григорьева.
УКРАЛ САМ У СЕБЯ?
Вот, что известно из открытых источников. Александр Григорьев - уроженец Новгородской области, имеет два высших образования (первое по специальности «юриспруденция» с дипломом Санкт-Петербургского госунивеситета - бывшего ЛГУ, второе - «Государственное и муниципальное управление», полученное во Всероссийском заочном финансово-экономическом университете).
В бизнесе с начала 2000-х, когда он стал одним из основателей якутской строительной компании «СУ-888» - весьма, кстати, успешной: по данным «Коммерсанта» выручка ее за 2014 год, к примеру, составляла 1 млрд рублей.
А в 2012-м Александр Григорьев решил, как говорят его знакомые и партнеры, расширять свои коммерческие горизонты и окунулся в банковскую сферу.
Александр Юрьевич всегда был очень активным и целеустремленным бизнесменом: добивался успеха на одном поприще и моментально переходил на что-то новое, - рассказывает коллега бизнесмена по банковскому цеху, бывший руководитель целого ряда крупных финансовых структур в Ростовской области Александр Наровилов. - Иногда - на свой страх и риск, пытаясь разобраться во всем на ходу. В чем-то его можно даже назвать доверчивым - если такое выражение применимо к крупному предпринимателю. И не всегда это, как вот теперь выходит, у него получалось. Но глаза горели, ему хотелось все время динамики. Вот и пошел в банковский бизнес, в котором, признаться, особо не разбирался. Потому, вероятно, и допустил определенные ошибки, которые привели к плачевному результату. Я, честно говоря, как специалист, не вижу ничего такого в его деле, что могло бы указывать на умышленное причинение ущерба тому же «Донинвесту»: банк надо было спасать, он тонул, задача была нелегкой, но Григорьев решил за нее взяться.
Со слов Александра Григорьева, он полностью оплатил уставный капитал «Донинвеста», представляя в своем лице группу физических лиц, - говорит адвокат бизнесмена Сергей Ахундзянов. - На момент приобретения банка (первая декада июля 2014) операции на привлечение вкладов (депозитов) от физлиц были приостановлены (предписание ГУ ЦБ РФ по ЮФО от февраля 2014), поэтому учреждение нуждалось в инвесторе и пополнении его корреспондентского счета для продолжения осуществления текущих платежей и исключения дефолта перед жителями региона. Достижением Григорьева является его договоренность с представителями прежнего собственника в виде моратория на вывод инвестированных бизнесменом средств, а также содействие ими в погашении ранее просроченных платежей от структур, аффилированных предыдущему собственнику.
Именно по этой причине, отмечает адвокат, весь топ-менеджмент «Донинвеста», бывший при предыдущем его владельце, не был уволен, сохранил рабочие места в социально значимом для региона банке. И анализ его финансово-хозяйственной деятельности показал, что банк начал исполнять ранее просроченные обязательства, мертвым грузом висевшие на нем ранее и по этой причине относившиеся к «проблемной» задолженности, но от него требовали «заморозки» собственных средств для формирования резервов до 100 процентов от выданных кредитов.
Все это с приходом Григорьева начало изменяться в лучшую сторону, появились новые клиенты банка, увеличились обороты, в ЦБ был представлен план оздоровления Банка и пополнения его уставного капитала еще на 170 млн руб. к ранее оплаченным бизнесменом 350 млн., - продолжает адвокат. - Но регулятор ужесточил свои требования ровно через три недели после прихода в банк нового собственника (предписание от 24.07.2014 г.), доначислив резервы по частично погашенным кредитам и продлив запрет на привлечение средств физлиц в депозиты Банка. Уже 9 октября у кредитного учреждения была отозвана лицензия и назначена временная администрация. Фактически получается, что после трех месяцев попыток Григорьева спасти банк собственными средствами и силами старого менеджмента, не удалось согласовать с ЦБ план финансового оздоровления, но он еще и был обвинен в причастности к утрате банком своей ликвидности в результате проводимых менеджментом операций - другими словами, в хищении и растрате собственных средств в собственной (!) финансовой структуре.
В РОСТОВСКИЙ СУД - С МЕШКОМ НА ГОЛОВЕ, В МОСКВУ - В «СТОЛЫПИНСКОМ» ВАГОНЕ
В день задержания Александр Григорьев был вывезен из Москвы в Ростов-на-Дону, где Ленинский райсуд принял решение об его аресте - несмотря на то, что он предложил внести залог в сумме причиненного ущерба.
В суд везли с мешком на голове, он сутки находился в наручниках (даже во время допроса), ему не дали даже отдохнуть, а кроме того - отказали в приеме лекарств, необходимых моему подзащитному, с учетом состояния его здоровья и наличия целого ряда хронических заболеваний, - отмечает другой защитник - Валерий Садыч. - Все это я считаю нарушением не только российского, но и международного законодательства, в частности - Европейской Конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Соответствующая жалоба направлена в адрес прокурора Ростовской области.
Впрочем, последующее этапирование обратно в Москву оказалось, пожалуй, не лучше, чем содержание в следственном изоляторе в Ростове, продолжает адвокат.
По информации, полученной от Григорьева, везли более девяти суток в вагонзаке, называемом в народе «столыпинским» вагоном. Григорьева поместили в камеру-купе вместе с пятнадцатью другими конвоируемыми - при том, что такая камера рассчитана на шесть человек максимум (при этапе длительностью более четырех часов), - рассказывает Валерий Садыч.
«Во время этапирования проводилась оперативная разработка провокационного характера,- сообщил Сергей Логинов (прим. ред. адвокат).- В спецвагоне одновременно с Григорьевым и еще одним обвиняемым, Денисом Волчковым, перевозили Григория Кулешу». Это, считает адвокат, было сделано намеренно с целью организации «случайной встречи» обвиняемых на этапе. Защитник бизнесмена предполагает, что эта операция имела совершенно определенные цели... Реакция руководства МВД и транспортной прокуратуры на эти жалобы и заявления на данный момент еще не известна, однако в судебной практике России есть прецеденты, когда условия этапирования заключенных в нашей стране фактически официально признавали пыточными», пишет газета «Коммерсантъ».
«РАЗРУШЕНИЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА»
И еще, мне лично совершенно непонятно, зачем вообще нужно было везти Григорьева в Москву, если все эпизоды касаются «Донинвеста» и следствие должно проводиться по месту совершения преступления - удивляется защитник бизнесмена. - В течение четырех с лишним месяцев содержания его под стражей ничего, по сути, не произошло. О тех самых «$50 млрд.», о которых так пафосно объявили после задержания предпринимателя, сегодня уже никто не вспоминает. А человек сидит - вопреки позиции руководства нашего государства о том, что «по экономическим составам помещение под стражу нужно использовать как крайнюю меру, а применять залог, подписку о невыезде, домашний арест».
Речь, пояснил адвокат, идет о выступлении Президента России Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию, в котором он подчеркнул следующее:
«За 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, еще 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором закончились лишь 15 процентов дел. При этом абсолютное большинство, около 80 процентов, 83 процента предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили. И это, конечно, не то, что нам нужно с точки зрения делового климата. Это прямое разрушение делового климата. Я прошу следственные органы и прокуратуру обратить на это особое внимание». Но, вероятно, пока еще не все обратили на это внимание.
В ходе расследования защитой Александра Григорьева было направлено около двухсот жалоб и заявлений в различные инстанции по поводу нарушений законодательства, - утверждает адвокат Сергей Ахундзянов. - Но порой с этими обращениями происходят совершенно непонятные вещи - словно органы уже не знают, что с ними делать и как на них отвечать. Так, на жалобу в интересах Григорьева от моего коллеги адвоката Сергея Логинова прокурор отдела по рассмотрению обращений граждан прокуратуры Ростовской области ответила, что «обращение направлено в прокуратуру г. Шахты Ростовской области», к которым ни наш подзащитный, ни «Донинвест» никакого отношения не имеет вообще. А через две недели заместитель прокурора г. Шахты направил обращение назад в прокуратуру Ростовской области. Ответа от прокурора области ждем до сих пор. Вот такие чудеса.
По мнению защиты предпринимателя, Александр Григорьев просто перешел кому-то дорогу и его пытаются привлечь к ответу за «чужие грехи».
Если провести аналогии с делом другого крупного банка - ситуация диаметрально противоположная, - полагает адвокат Сергей Ахундзянов. - Собственник продал банк, а через несколько месяцев у него отозвали лицензию. Однако, был арестован не новый собственник банка, как правоохранительные органы поступили с Григорьевым, а предыдущий. В деле же ДонИнвеста - непонятно, по какой причине - вина возложена на нового собственника. Следствие совсем не замечает «подвигов» предыдущих собственников, определяя виновного в хищении денег нового владельца Григорьева. Надеюсь, что дальнейшее расследование разберется во всех банковских и финансовых хитросплетениях этого регионального банка, который встал в ряд с кредитными организациями, попавшими под «банковскую зачистку», - резюмирует адвокат.
Целью уголовного судопроизводства является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, что, в первую очередь, включает в себя возмещение причиненного вреда. Предпринимателю Григорьеву вменяется по версии следствия хищение 107,6 млн. рублей. Его защита неоднократно предлагала как следствию, так и в судах первой, апелляционной и кассационных инстанций, применить к Григорьеву залог на указанную сумму, что полностью бы покрывало бы, якобы причиненный им вред. Однако, похоже, правоприменительные органы вопрос возмещения вреда в полном объеме почему-то пока не интересует.
Как стало известно, в отношении арестованного за мошенничество совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Фигурантами этого же дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена. Пока всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд.
По данным, в отношении господина Григорьева следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Помимо него фигурантами этого дела стала одна из владелиц банка "Донинвест" Оксана Ермакова, а также питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов. Как говорят в МВД, оба хорошо известны в качестве игроков на российском обнальном рынке. Именно через предоставляемые этими предпринимателями фирмы банки господина Григорьева, по версии правоохранителей, выводили похищенные деньги. Еще четырех членов группы следствие считает рядовыми участниками ОПС. В частности, речь идет о заключившем досудебное соглашение о сотрудничестве бывшем вице-президенте банка "Западный" Григории Кулеше, экс-председателе правления "Донинвеста" Алле Калитванской и ее бывшем заместителе Светлане Гуленковой, а также члене совета директоров этого кредитного учреждения Денисе Волчкове. По данным, пока же предполагаемым членам ОПС инкриминируется два эпизода вывода денежных средств из банка "Донинвест" на общую сумму более 107 млн руб. При этом большинство из них, ранее содержавшиеся под арестами в Ростовской области, уже переведены в Москву, где ими вплотную занялись сотрудники следственного департамента МВД и ГУЭБиПК.
Как бы там ни было, но Александра Григорьева следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными, операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.
В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб.
Как уже сообщалось, изначально уголовное дело, фигурантами которого стали Александр Григорьев и его предполагаемые сообщники, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Началось расследование с задержания в октябре прошлого года сотрудниками ГУЭБиПК экс-председателя правления ООО "КБ "Донинвест"" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой
. По версии следствия, обе женщины якобы были причастны к выводу огромных сумм со счетов банка, а также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. По их указанию, считает следствие, эти деньги были переведены из "Донинвеста" на счета девяти подконтрольных участникам преступной группы организаций. В дальнейшем средства через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры. Позже следствие установило, что действовали женщины в сговоре с новым менеджментом банка. Он появился в финансовой организации примерно за полгода до отзыва у "Донинвеста" лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года). В ходе следствия выяснилось, что банк был подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем также обанкротившихся банков "Западный", "Транспортный" и Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился господин Григорьев.
Адвокат содержащегося в СИЗО "Лефортово" банкира Сергей Шенкнехт заявил, что обвинение в организации преступного сообщества его подзащитному пока не предъявлялось. Что же касается обвинения в мошенничестве, то своей вины в этом Александр Григорьев не признает. "На данный момент непонятно, на чем базируется обвинение следствия: о проведении или хотя бы назначении финансово-экономической и бухгалтерской экспертиз нас никто не уведомлял",- отметил адвокат Шенкнехт.
По его словам, летом 2014 года, в период агонии "Донинвеста", его подзащитный вложил в банк 350 млн руб. "Если выяснится, что дыра в банке образовалась до вхождения в него Александра Григорьева, то у нас будут все основания ходатайствовать о прекращении его уголовного расследования",- подытожил защитник.
Олег Рубникович